Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31.3.2022 kello 13.30 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki.
Tästä ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen
Seuraa yhtiökokousta Teamsin välityksellä 31.3 kello 13.30 alkaen
Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä osakeyhtiölain ja eräiden muiden yhteisölakien väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (375/2021) nojalla. Hallitus on päättänyt ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Yhtiökokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella sekä Yhtiön internetsivuilla 3.3.2022. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Kokouksen kieli on suomi. Linkki kokouksen seuraamista varten tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2022 31.3.2022. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei pelkästään seuraamisen perusteella katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, ja yhtiökokouksen päätökset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.
Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat torstaina 10.3.2022 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään tiistaina 24.3.2022 klo 16.00, jolloin ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Tarkemmat ohjeet löytyvät yhtiökokouskutsun ”C: Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”.
Kysymykset ja vastaehdotukset
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.3.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi. Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi viimeistään 8.3.2022 klo 16:00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.
Tärkeät päivämäärät
3.3.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu
3.3.2022 Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla näillä verkkosivuilla
8.3.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
10.3.2022 Mahdolliset vastaehdotukset julkaistaan
10.3.2022 klo 12.00 Äänestysohjeet ja valtakirjamallit julkaistaan. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
17.3.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymyksille päättyy
21.3.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
22.3.2022 Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otettavat vastaehdotukset julkaistaan
24.3.2022 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
28.3.2022 klo 10.00 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien rekisteröityminen päättyy
31.3.2022 klo 13.30 Yhtiökokous, videolähetys verkossa
14.4.2022 Pöytäkirja julkaistaan viimeistään yhtiön verkkosivuilla
Kokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja 31.3.2022
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 31.3.2022
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Alexandrian tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 2021